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第六届董事会第十六次会议决议公告 等

2020-04-29

1、《第六届董事会第十六次会议决议公告 》

2、《第六届监事会第十五次会议决议公告》

3、《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

4、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》

5、《关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告》

6、《2019年年度审计报告》

7、《注册会计师执行商定程序的报告》

8、《2019年度监事会工作报告》

9、《关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》

10、《外汇衍生品交易管理制度(2020年4月)》

11、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

12、《公司章程(2020年4月)》

13、《关于召开2019年年度股东大会的通知》

14、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

15、《2020年度日常关联交易预计公告》

16、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》

17、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》

18、《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

19、《2019年度内部控制规则落实自查表》

20、《关于续聘2020年度审计机构的公告》

22、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议拟审议事项的事前认可意见》

23、《公司章程修订案》

24、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售事项之法律意见书》

25、《独立董事候选人声明(陈俊)》

26、《独立董事2019年度述职报告(Hervé MACHENAUD)》

27、《独立董事2019年度述职报告(Jean-Michel PIVETEAU)》

28、《独立董事2019年度述职报告(Frederic BERAHA)》

29、《独立董事2019年度述职报告(Xiaoqing PELLEMELE)》

30、《独立董事2019年度述职报告(王宝庆)》

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